Nachstehend sind einige der Faktoren aufgeführt, anhand derer festgestellt werden kann, ob bei einem Konto/einer Bestellung betrügerische Absichten vorliegen oder nicht.
Beispiele
| Betrugsfaktor | Beispielbild |
| Gefälschte Kontodaten/Identitätsbetrug |
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Historie enthält Rückbuchungen oder sehr viele SOAP-Aktionen
In der neuen Umgebung gibt es keine vollständige Finanzübersicht mit einer Liste aller Transaktionen. Um Rückbuchungen zu bestätigen, müssten CARE Specialists einzelne Transaktionen oder Bestellungen überprüfen. Ein Screenshot aus den Kundendaten ist die einzige Möglichkeit, einen SOAP-Missbrauch zu überprüfen. Siehe ReCaRe – Konzessionsrichtlinien und FAQs. |
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| Bestellung umfasst leere Dokumente |
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| Verdächtige Designinhalte |
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Mehrere fehlgeschlagene Zahlungsversuche mit verschiedenen Kreditkarten Es wurden mehrere Zahlungsversuche unternommen. |
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| Zufällige oder ungültige E-Mail Adresse |
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| Zugriff aus einem/Lieferung in ein Land mit hohem Betrugsrisiko | Siehe Länder mit hohem Betrugsrisiko |
Länder mit hohem Betrugsrisiko
| Sanktionierte Länder* | Länder/Regionen mit hohem Betrugsrisiko** |
| Syrien | Nigeria (Abeokuta, Lagos) |
| Kuba | Ghana (Accra) |
| Iran | Algerien |
| Nordkorea | Cabimas und Zulia, Venezula |
| Sudan | Indonesien |
| Russland | Russland |
| Belarus | Philippinen |
| Myanmar | Vietnam |
| Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) | Israel |
| Irak | Rumänien |
| Liberia | Pakistan |
| Libanon | Amsterdam, Niederlande |
| Libyen | Malaysia |
| Somalia | Ukraine |
| Simbabwe | Irland (Wiederverbringungsbetrug - VPRT-spezifisch) |
| Demokratische Republik Kongo |
- *Mit rot markierten Ländern dürfen wir keine Geschäfte machen. Bei der Zusammenarbeit mit den anderen Ländern ist Vorsicht geboten.
- **Bestellungen aus rot markierten Ländern/Städten werden automatisch als betrügerisch markiert.
