Vous trouverez ci-dessous une liste des facteurs utilisés pour déterminer si un compte ou une commande est frauduleux ou non.
Exemples
| Facteur frauduleux | Exemple d'image |
| Fausses informations client/fraude d'identité |
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L'historique comprend des rejets de débit ou des remboursements excessifs.
Il n'y a pas d'historique financier complet avec une liste combinée de toutes les transactions dans le nouveau monde. Les chargés clientèle CARE devront vérifier les transactions ou les commandes individuelles pour confirmer le rejet de débit. La capture d'écran deDétails client est le seul endroit où vous pouvez estimer l'abus de remboursement. Voir Consignes et questions fréquentes relatives aux concessions ReCaRe |
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| La commande comprend des documents vierges |
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| Contenu graphique suspect |
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Plusieurs tentatives de paiement échouées sur plusieurs cartes de crédit. Le client a tenté plusieurs fois de payer. |
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| Adresse e-mail aléatoire ou invalide |
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| Navigation depuis/expédition vers des pays à haut risque de fraude | Voir les Pays à haut risque de fraude |
Pays à haut risque de fraude
| Pays sanctionnés* | Pays/régions à haut risque de fraude** |
| Syrie | Nigéria (Abeokuta, Lagos) |
| Cuba | Ghana (Accra) |
| Iran | Algérie |
| Corée du Nord | Cabimas et Zulia, Vénézuela |
| Soudan | Indonésie |
| Russie | Russie |
| Bélarus | Philippines |
| Burma (Myanmar) | Viêt Nam |
| Côte d'Ivoire | Israël |
| Irak | Roumanie |
| Liberia | Pakistan |
| Liban | Amsterdam, Pays-Bas |
| Libye | Malaisie |
| Somalie | Ukraine |
| Zimbabwe | Irlande (fraude de réexpédition - spécifique à VPRT) |
| République démocratique du Congo |
- *Nous ne pouvons pas traiter avec les pays en rouge et nous devons être prudents vis-à-vis des autres pays.
- **Les commandes passées depuis les pays/villes en rouge sont automatiquement marquées pour fraude.
